Trước khi khám phá ra đường dây đánh bạc lớn nhất Việt Nam, các cán bộ điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ chưa hề biết đến Rikvip/Tip.Club là gì. Sau hơn một năm điều tra, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, các trinh sát đã lần tìm ra một đường dây đánh bạc lớn nhất cả nước, với những thủ đoạn rửa tiền cực kỳ tinh vi. Vậy thì vụ án Rikvip/Tip.Club có liên quan gì tới cổng game TipClub hiện tại hay không? Hãy cùng Tipclub.contact tìm hiểu qua bài viết này nhé!
Sự ra đời của “Đường dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club lớn nhất Việt Nam”
Để nắm bắt được chi tiết hơn về đừng dây đánh bạc trực tuyến Rikvip/Tip.Club thì chúng ta hãy cùng nhau điểm qua các tin tức chính sau đây:
Bắt đầu từ một đơn trình báo về hành vi lừa đảo
- Vào thời điểm đó, Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận một đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các thẻ cào điện thoại. Sau khi tiếp nhận đơn, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, các trinh sát bắt đầu vào cuộc.
- Chính các trinh sát cũng đã không thể ngờ rằng, từ đây họ đã lần tìm ra được một đường dây đánh bạc được cho là lớn nhất cả nước lúc bấy giờ. Trung tá Lã Ngọc Đức, Trưởng phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhớ lại: “Vào thời điểm đó, Phòng ANĐT chưa biết đến Rkvip là gì.
- Quá trình rà soát và điều tra thì đơn vị phát hiện đường đi của các thẻ cào điện thoại được nạp vào hệ thống Tipclub, qua hệ thống Công ty vietnet đăng ký địa chỉ tại Phú Thọ”.
Phát hiện ra Vietnet và những con số khủng
- Qua kiểm tra, phát hiện công ty Vietnet có doanh số tăng đột biến, doanh thu hàng tháng lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Đại tá Đỗ Văn Hoành nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lúc bấy giờ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế vào cuộc, tiến hành nắm bắt thông tin, để trả lời câu hỏi kinh doanh gì?
- Đi sâu vào nhân thân của các đối tượng liên quan, các trinh sát phát hiện Nguyễn Thị Trà Giang (28 tuổi, trú tại Quảng Trị) chính là đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến này.
- Bị cáo Giang mở một quán nét trên địa bàn, còn chồng của bị cáo vẽ rất khéo tay. Trong quá trình theo dõi, các trinh sát phát hiện Giang thường xuyên có các giao dịch bằng tiền mặt, thông qua việc chơi game.
Bắt giữ Lê Văn Huy – Khởi đầu của hành trình phá án
- Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định Lê Văn Huy (21 tuổi, quê Quảng Trị) đang ở Đà Nẵng. Tổ công tác điều tra ở Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt giữ ngay lập tức đối với bị cáo Huy. Vào thời điểm đó thì đối tượng Huy đang đi cùng với Lê Võ Quang Lộc, bị cáo Lộc chính là người đã sử dụng 2 thẻ mà cơ quan ANĐT đã xác minh từ trước đó.
- Bắt đầu từ thời điểm đó thì các trinh sát đã mở rộng vụ án đánh bạc Tip.Club. Quá trình truy xét và nắm thông tin hệ thống đại lý cấp 2 tại Phú Thọ. Anh em trinh sát lên mạng tìm hiểu và cũng đã xác định đường dây đánh bạc do Dương cầm đầu, đăng công khai thông tin tràn lan trên mạng.
>> Hướng dẫn: Đăng Ký Tip Club
Quá trình phá án và các tình huống khó khăn của tổ điều tra
Quá trình điều tra và thu thập bằng chứng thì tổ công tác đã phải chạm mặt với nhũng khó khăn và tình huống bất ngờ, nhưng may thay bằng nghiệp vụ của mình thì đường dây đánh bạc đã dần hé lộ:
Ba “ông trùm” lớn nhất của đường dây đánh bạc
- Từ các bằng chứng và các tài liệu thu thập được từ trước đó thì các đơn vị có liên quan cũng đã lập 3 tổ công tác điều tra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đây là những đại lý có doanh thu lớn nhất của đường dây. Yêu cầu đặt ra lúc này là phải bí mật bắt giữ bằng được 3 đối tượng này.
- Trong quá trình theo dõi, các trinh sát gặp phải tình huống căng thẳng khi các đối tượng bất ngờ di chuyển. Đối tượng Khoa ở Hà Nội đột ngột di chuyển lên Tuyên Quang, còn Dũng ở Đà Nẵng bất ngờ di chuyển vào TP Hồ Chí Minh. Trung tá Lã Ngọc Đức, người chịu trách nhiệm về các mũi công tác phải có phút cân não, quyết định có nên bắt giữ hay không.
- Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của Đại tá Đỗ Văn Hoành thì các trinh sát đã quyết định tiếp tục theo dõi và điều tra mở rộng. Khi Dũng Đà Nẵng chập với Dũng Sài Gòn, các trinh sát đã quyết định bắt giữ và đồng thời thực hiện lệnh khám xét nhà riêng tại Đà Nẵng. Với Khoa, đối tượng tiếp tục di chuyển xuống Vĩnh Phúc, một tổ công tác đã tiến hành bắt giữ đối tượng này.
Phá án và những bí mật đằng sau
- Sau khi 3 đại lý của Rivip bị khám xét thì các game thủ cũng rần rần trên các cộng đồng là Rikvip bị sập, nhưng các đối tượng đã lên tiếng đính chính nói là bắt lừa đảo chứ không liên quan gì đến đường dây đánh bạc trực tuyến.
- Bởi trên thực tế thì cổng game Rikvip vào tháng 8/2016 sau thời gian bị công an triệt phá thì đã đổi tên thành cổng game Tip.Club. Các đối tượng chưa nghĩ đến việc Bộ Công an đã lập chuyên án và do đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an lúc bấy giờ làm Trưởng ban chuyên án.
- Quá trình khám xét bất ngờ thì ban chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu và bằng chứng chính xác phản ánh hoạt động của đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip và các đối tượng liên quan trong đường dây này.
- Cụ thể hơn vào tháng 8/2017, Ban chuyên án cũng đã nhận thấy đây là thời điểm tốt nhất để thu lưới và đã quyết định triệt phá và giao Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra xác minh.
- Một chi tiết đáng lưu ý là mặc dù cơ quan điều tra đã chặn các kết nối và chiếm quyền điều khiển nhưng vẫn bị các đối tượng xóa được từ xa. Khi tiến hành điều tra xác minh thì cơ qua điều tra đã xác định được 3 tài khoản bị xóa từ xa.
- Quá trình tìm kiếm và điều tra mở rộng thì tổ công tác đã phát hiện ra dưới sàn nhà có một hệ thống đương ngầm và chính nhờ các hệ thống này mà các đối tượng phạm tội đã dùng để xóa dữ liệu từ xa.
Triệt phá Rikvip/Tip.Club và những bí mật chưa được hé lộ
Những bí mật đằng sau đã dần được hé lộ và quá trình bắt giữ và đưa ra xét xử các bị can như thế nào thì mời anh em tiếp tục theo dõi nhé:
Bắt giữ “ông trùm” Nguyễn Văn Dương
- Với những bằng chứng đã thu giữ được thì Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Thị Hồng. Trong lúc này, Nguyễn Văn Dương vẫn là người đứng chứng kiến, đối tượng còn gọi điện thoại đi một số nơi để nhờ can thiệp.
- Qua các tài liệu đã thu thập được thì Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo và cuối cùng đưa ra quyết định bắt giữ Dương. Khi cơ quan công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương thì đối tượng này đã tỏ ra khá bất ngờ. Để đảm bảo an toàn quá trình bắt giữ được suôn sẻ thì 100 cán bộ Cảnh sát cơ động của Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã được huy động để bảo vệ tòa nhà.
- Trong quá trình đấu tranh khai thác thông tin thì đối tượng Dương hầu như không khai nhận và chối bỏ tất cả các chứng cứ mà cơ quan điều tra đã đưa ra. Tuy nhiên thì đến ngày thứ 6 đã có lệnh tạm giam thứ hai thì bị cáo Dương mới quy phục và khai báo toàn bộ với cơ quan điều tra.
Những con số ấn tượng trong vụ án Rikvip/Tip.Club
- Trong vụ án đánh bạc trực tuyến này thì Cơ quan ANĐT đã đưa ra khởi tố và xét xử đối với 49 đối tượng về tội tổ chức đánh bạc trái quy định và 44 đối tượng về hành vi đánh bạc và cũng làm rõ được các vai trò của các đại lý trung gian cũng như quá trình hình thành và hoạt động của đường dây đánh bạc Rikvip/Tip.Club.
- Đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hành vi phạm tội như: Sủ dụng mang internet để tiếp tay cho các đối tượng đánh bạc như nạp rút tiền bằng ngân hàng hay thẻ cào, đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đưa hối lộ và mua bán, khai khống hóa đơn làm giả chứng từ do chưa xác minh làm rõ nên Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục điều tra và xử lý ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ và hồ sơ pháp lý.
Kết luận
Vụ án Rikvip/Tipclub được xem là một trong những vụ án đánh bạc trực tuyến lớn nhất Việt Nam, với những thủ đoạn rửa tiền cực kỳ tinh vi. Sự thành công của chuyên án này không chỉ là một chiến công lớn của lực lượng Công an Việt Nam, mà còn là bài học quý giá trong việc đấu tranh và triệt phá các tổ chức tội phạm công nghệ cao. Qua bài viết của Tipclub.contact cũng cho thấy cổng game Tipclub hiện nay không dính dáng gì tới vụ án Rikvip/Tip.Club nên anh em yên tâm trải nghiệm nhé!
Bài viết liên quan: Tip Club Tuyển Đại Lý? Cơ Hội Làm Giàu Với Hoa Hồng 68%
